Фигурантам хищений в банке «Балтика» присудили заочный арест
Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего члена правления банка « Балтика » Веры Тышланговой и одного из совладельцев «Первого русского пенсионного фонда» Евгения Федосова. Они находятся в розыске и являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе из банка 1,8 млрд рублей с помощью договоров цессии и необеспеченных кредитов. Об этом сообщил «Коммерсант».
Тышланговой и Федосову инкриминируется особо крупная растрата средств банка «Балтика», который обанкротился в 2016 году. В случае экстрадиции или задержания в России Тышлангова и Федосов будут автоматически помещены в СИЗО на два месяца.
Уголовное дело против них расследуется с 2021 года. События, которые составили фабулу обвинения против фигурантов, относятся к периоду сентября-ноября 2015 года (в конце ноября 2015 года у банка «Балтика» отозвали лицензию).
Инструментом хищения, по версии следствия, стали необеспеченные кредиты, выданные ООО «Авант-инвест», а также переуступки права требования «Балтики» к юридическим лицам. В результате, по подсчетам следствия, было похищено 1,8 млрд рублей.
В материалах дела фигурируют ещё четверо обвиняемых: бывшие член совета директоров «Балтики» Галина Роговец; член правления банка Олег Клепиков; бухгалтер Любовь Зарубина и Юрий Павличев, возглавлявший компанию «Авант-инвест». При этом Роговец, Клепикову и Павличеву помимо растраты инкриминируется также участие в организованном преступном сообществе (ОПС).
Совладельца «Балтики» Олега Власова в 2023 году осудили на длительный срок заключения (17 лет лишения свободы). Его признали активным участником так называемой «молдавской схемы» по выводу средств из России. Согласно приговору, Власов руководил структурным подразделением ОПС, а также участвовал в проведении валютных операций по подложным документам в особо крупном размере. Всего, по подсчетам правоохранителей, через «Балтику» незаконно вывели из России за рубеж свыше 46 млрд рублей в 2013-2014 годах – это примерно треть от общей суммы в 126 млрд рублей, прошедших через «молдавскую схему».
Криминальная схема базировалась на решениях молдавских судов и контролировалась молдавским политиком Владимиром Плахотнюком, а также владельцем Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном. На основании судебных решений деньги, заранее переведенные компаниями из РФ на счета в банке Платона якобы для валютных операций, затем списывались под видом выплаты неустойки по якобы сорванным контрактам. Плахотнюк и Платон находятся в розыске, последний, по некоторым данным, переехал в Лондон.